چکیده:
از آنجایی که در اسناد بالادستی کشور ما، مبارزه با فساد از اصلی ترین اقدامات است؛ لذا نیاز است تا با مصادیق مربوط به آن نیز مقابله شود. پولشویی یکی از مهمترین مصادیق فساد است که در اکثر اوقات از طریق نظام بانکی صورت می گیرد. در این تحقیق، چارچوب خطمشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پولشویی درنظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. روش تحقیق حاضر، روش کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون، دادهها را شناسایی و تحلیل می کند. با بررسی مصاحبه ها و ادبیات داخلی و بینالمللی، 265 شاخص استخراج شدند که از میان این شاخص ها، 56 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. بر اساس نتایج تجقیق، چارچوب خطمشی گذاری تعاملی در مبارزه با پولشویی در سیستم بانکداری ج.ا.ا، فراهمکننده تدابیر مشارکت جویانه و مدیریتی است که با اشراف اطلاعاتی و با بهرهگیری از مشارکتهای تعاملانه بازیگران مؤثر در راستای نیل به اهداف مربوطه، مثمرثمر خواهد بود.
The policy-making process is one of the main pillars of the political، economic، social and cultural system of a country، which is an integral part of the state decision-making system. One of the latest and most important knowledge theories of policy making are the interactive policy-making topic that plays an important role in the development and advancement of countries. Since corruption in our country is one of the main measures، it is necessary to deal with the related issues. Money laundering is one of the most important examples of corruption، which is often done through the banking system. In this research، an interactive policy framework for Anti money laundering in the Islamic Republic of Iran's banking system has been developed. The method of this study is a qualitative method that identifies and analyzes the data using the method of analysis of the subject. According to the research findings، 265 indicators were extracted from interviews and international and domestic literature. Out of these indicators، 56 organizing themes and 5 themes were identified. Based on the results of the study، the interactive policy framework for combating money laundering in the Iran's Banking System is providing participatory and managerial measures that are effective with the intelligence and interacting partners، in order to achieve the relevant goals.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه علمي - پژوهشي سياستگذاري عمومي، دوره ٤ ، شماره ٢، تابستان ١٣٩٧ ، صفحات ٣٢-٩ تدوين چارچوب خط مشي گذاري تعاملي براي مبارزه با پول شويي در سيستم بانکداري جمهوري اسلامي ايران 1 داود حسين پور دانشيار مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبائي جواد معدني دانشجوي دکتري مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبائي فتاح شريف زاده استاد مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبائي محمدجواد محقق نيا استاديار مالي و بانکداري دانشگاه علامه طباطبائي (تاريخ دريافت : ٩٦/١٢/٢٣ - تاريخ پذيرش : ٩٧/٣/٢٥) چکيده از آنجايي که در اسـناد بالادسـتي کشـور ما، مبارزه با فسـاد از اصلي ترين اقدامات است ؛ لذا نياز است تا با مصـاديق مربوط به آن نيز مقابله شـود.
در اين تحقيق ، چارچوب خط مشي گذاري تعاملي براي مبارزه با پول شويي در سـيسـتم بانکداري جمهوري اسلامي ايران تدوين شده است .
از نظر بسياري از صاحب نظران ، علت آن است که اين نهادها، خط مشيها و چارچوب هاي مشخصي در مبارزه با پول شويي نداشته و حتي برخي از آن ها در رابطه با تدوين و اجراي 1 1- Global Infrastructure Anti-Corruption Centre )GIACC) 2- BASEL 3- May 4- Financial Action Task Force )FATF) خط مشيها هماهنگيهاي لازم را ندارند.
نتيجه گيري اين پژوهش با هدف تدوين چارچوب خط مشي گذاري تعاملي براي مبارزه با پول شويي در سيستم بانکداري جمهوري اسلامي ايران انجام گرفته است .