کلیدواژه پولشویی / (239 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
51.
نویسنده : سالمی، موسی ؛ نویسنده مسئول : مسعود، غلامحسین ؛
همایش:همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی»مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی رتبه ملی (10 صفحه - از 393 تا 402 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرایم اقتصادیپولشویی در فقهقوانین پولشویی در ایران
-
52.
نویسنده : سالمی، موسی ؛ نویسنده مسئول : مسعود، غلامحسین ؛
همایش:همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی»مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی رتبه ملی (13 صفحه - از 403 تا 415 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرایم اقتصادیقوانین پولشویی در ایران نهاد تقنینی ایران
-
53.
نویسنده : عسگري، نرگس ؛ عباسپور ایکدر، نازنین ؛
مجله:پژوهش ملل»اردیبهشت 1401 - شماره 75 (22 صفحه - از 57 تا 78 )
کلیدواژه ها:ایرانجرمآمریکامطالعه تطبیقیپول شویی
-
54.
نویسنده : رزاقی نژاد، مهدی ؛ نویسنده مسئول : کلانتری، کیومرث ؛
مجله:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 رتبه ب (وزارت علوم (9 صفحه - از 136 تا 144 )
کلیدواژه ها:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسم
-
55.
نویسنده مسئول : باقری زمردی، زهرا ؛ نویسنده : سویزی، امیر حسین ؛
مجله:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (5 صفحه - از 2645 تا 2649 )
کلیدواژه ها:حسابرسیپولشوییکنترل داخلیحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پولشوییقوانین و مقرراتحسابرسیقوانین
-
56.
نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 43 تا 70 )
کلیدواژه ها:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
57.
نویسنده : حسینی، سیدعلی ؛ متولی زاده، نفیسه ؛ نویسنده مسئول : روستائی صدرآبادی، حمید ؛
مجله:جامعه شناسی سیاسی ایران»زمستان 1400 - شماره 16 ISC (7 صفحه - از 3163 تا 3169 )
کلیدواژه ها:قاعده فقهیپولشوییحرمت فقهیپولهای کثیف
-
58.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:فقه و حقوق معاصر»زمستان 1400، سال هفتم - شماره18 (28 صفحه - از 160 تا 187 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیستم بانکداریخلاءها
-
59.
نویسنده مسئول : ملک، هادی ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1400، دوره چهارم - شماره 13 (22 صفحه - از 38 تا 59 )
کلیدواژه ها:ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻧﻘﺪی
-
60.
نویسنده مسئول : علیزاده سرخابی، رضا ؛ نویسنده : ملایی، حسین علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 صفحه - از 35 تا 56 )
کلیدواژه ها:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (56 مقاله)
- علمی-پژوهشی (22 مقاله)
- علمی-ترویجی (14 مقاله)
- A (8 مقاله)
- B (6 مقاله)
- بین المللی (6 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- A+ (3 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- د (1 مقاله)